خصائص غسل الاموال:من جماع التعريفات السابقة لغسلالاموال يمكننا ان نستخلص عناصر مشتركة بينها تعد بمثابة الخصائص التي تميز نشاطغسل الاموال وهي :-
1)
غسل الاموال جريمة تابعة:-جريمة غسل الاموال تعد نشاطا اجرامياتبعيا يفترض وجود نشاط اجرامي اصلي سابق عليه بحيث ينصب نشاط غسل الاموال على الاموالالناتجة عن النشاط الاجرامي الاخير
([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
2)
غسل الاموال جريمة ذات بعد دولي:- عملية غسل الأموال معقدة ومتشابكة الاجراءات ، فهي عملية تتم عادة علىمراحل ، اولها مرحلة الايداع ثم مرحلة التمويه ثم مرحلة الدمج ويستخدم فيها وسائلفنية عديدة قابلة للتطور دائما . وغالبا ما يتم غسل الاموال في نطاق اكثر من دولة. فقد يتحصل على الاموال المراد غسلها في مصر مثلا نتيجة للاتجار في المخدرات ، ثمتُهرب هذه الأموال الى احدى الدول المتسامحة والتي لا تهتم بمصدر هذه الاموالكالمجر او لبنان مثلا ، وهي ما تسمى بدول الملازات المصرفية ، وتوضع هذه الاموالفي احدى المؤسسات المالية بها ، ثم يقوم الشخص الذ يريد غسل امواله بالحصول علىقرض من احدى البنوك المصرية لاقامة مشروع استثماري بضمان ودائعه بالخارج .
ففي هذا المثال تجد ان الجريمة قدارتكبت في اكثر من اقليم وبمساعدة العديد من الاشخاص من ذوي الجنسيات المختلفة كلذلك يقتضي تضافر الجهود الدولية وتقديم المساعدة بين الدول وتبادل الخبراتوالمعلومات والوثائق وذلك من اجل كشف هذه الجريمة
([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
3)
غسل الاموال من الجرائم المنظمة:-لم يقم المشرع المصريبتعريف الجريمة المنظمة ، ولذلك تصدى الفقه الى تعريفها :-
فعرفها البعض بانها مشروع اجرامي قائمعلى اشخاص يوحدون جهودهم من اجل القيام بانشطة اجرامية على اساس دائم ومستمر ويتسمهذا التنظيم بكونه ذات بناء هرمي مستويات قيادية واخرى تنفيذية ، ويحكم هذا الكياننظم ولوائح داخلية تضبط ايقاع سير العمل داخله .
وعرفها البعض الاخر بانهاالتنظيم الاجرامي الذي يضم افرادا ومجموعات ينشطون بشكل منظم للحصول على فوائدمالية من خلال ممارسة انشطة غير قانونية ويعمل اعضاؤه من خلال بناء تنظيمي دقيقومعقد ويخضعون لنظام الجزاءات الرادعة .
ولاحظ ان هناك العديد من التعريفاتالفقهية لتعريف الجريمة المنظمة الا انه يلاحظ على هذه التعريفات انها تنصب علىتعريف الجماعة الاجرامية المنظمة وليس على تعريف الجريمة المنظمة ذاتها ، اى انغالبية الفقه قام بالخلط بين تعريف الجريمة المنظمة وبين الجماعة المنظمة .
وتتسمالجريمة المنظمة بالخصائص الاتية :-1- يتم ارتكابهاعن طريق عصابات منظمة .
2- تتخذ الشكلالهرمي المتدرج مع تقسيم العمل .
3- سرية الخططوالانشطة التي تمارس .
4- الاستمرايةوالثبات في وجودها .
5- استخدامالعنف والترويع والارهاب والرشوة كوسيلة لارتكابها .
6- تحقيق الربحكهدف للانشطة الغير مشروعة .
7- العمل علىمنع تطبيق قانون العقوبات بالتهديد والرشوة .
8- المزج بينالانشطة المشروعة وغير المشروعة .
([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) كما تتسم جريمة غسل الاموال ايضا بسرعةالانتشار الجغرافي اذ بعد ان ظلت عمليات الغسل متركزة في الدول الصناعية بداتتنتشر في الدول النامية وخاصة افريقيا ، وكذلك في الدول التي في طريقها الى التحولالى اقتصاد السوق من دول اوروبا الشرقية ، وهذا يرجع الي ان نظم هذه الدولومؤسساتها غير مؤهلة تاهيلا كافيا لاكتشاف الانشطة الاجرامية التي وراء هذهالاموال والتي تمثل مصدرها
([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .
يدخل نشاط غسل الاموال ضمن ما يعرفبجرائم ذوي الياقات البيضاء ، تلك الجرائم التي تحدث من افراد يتمتعون بقدر ظاهرمن الاحترام والسمعة ، وذوي منزلة اجتماعية راقية اثناء قيامهم باداء نشاطهمالمهني ، فلكي يتم الوصول الى دمج الاموال غير المشروعة داخل النظام الماليالمشروع ، فان غاسلي الاموال يعتمدون على فئة من الافراد يكونون على درجة عالية منالكفاءة العلمية والخبرة والمهارة الفنية
([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - د/ عزت محمد العمري – مرجع سابق ص 16
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - د/ محمد امين الرومي –مرجع سابق –ص13
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - د/ محمد امين الرومي –مرجع سابق ص14 وما بعدها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - د/ عزت محمد العمري –مرجع سابق – ص17
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - د/ عزت محمد العمري –مرجع سابق –ص18